Il Dipartimento della Giustizia statunitense (USDOJ) categorizza frodi su Internet come una forma di frode marketing di massa, definito come qualsiasi tipo di schema che utilizza tecniche e tecnologie di comunicazione di massa per presentare sollecitazioni fraudolente a più potenziali vittime o di effettuare transazioni fraudolente con le vittime. Secondo il Internet Crime Complaint Center, reclami ricevuti nel 2008 hanno mostrato un incremento del 33 per cento rispetto all'anno precedente. Con l'uso di Internet e la frode risultante in aumento, diverse leggi sono state implementate per affrontare specificamente le frodi su Internet.

Frode by Wire, Radio, Televisione o

18 Codice degli Stati Uniti (USC) Sezione 1343, gli indirizzi delle frodi utilizzando qualsiasi forma di telecomunicazione, compreso Internet. La legge vieta individui da elaborare o attuare programmi per acquisire guadagno monetario attraverso pretesti fraudolenti o false dichiarazioni da qualsiasi mezzo, compresa cavo, via radio o comunicazione televisiva. La violazione di questa legge è punibile con una multa e fino a cinque anni di reclusione. Un individuo condannato per frode di un istituto finanziario può essere punito con una multa fino a un milione di dollari e una pena detentiva fino a 30 anni.

Illecita accesso alla comunicazione memorizzata

L'illecito accesso al diritto di comunicazione memorizzati, 18 USC Sezione 2701, impedisce l'accesso non autorizzato o alterazione di comunicazione elettronica o di altre informazioni memorizzate elettronicamente appartenenti sia ad un istituto (una banca o altro tale società) o di un individuo. Se le informazioni non autorizzate viene utilizzata per scopi distruttivi o di lucro, il primo reato è punibile con una multa e fino a cinque anni di carcere. Eventuali condanne successive possono comportare una pena detentiva fino a 10 anni.

Internet False Prevenzione Identificazione Act del 2000

Internet falsa identificazione Prevention Act del 2000 prevede un emendamento alla legge False Identificazione crimine controllo del 1982, che vietava la falsificazione di documenti di identificazione per l'uso fraudolento. A seguito del passaggio della legge originale, carte di sicurezza sociale fraudolente sono stati venduti via Internet con il pretesto di merce novità. Della legge modificata del 2000 si chiude la scappatoia nella legge del 1982, per includere la creazione o il trasferimento di documenti di identità falsi attraverso Internet.